پرانا کیس ابھی ختم نہیں ہوا ہے ، بٹ میکس ایک اور قانونی چارہ جوئی میں الجھا ہوا ہے

اشتہار -

دھوکہ دہی ، منی لانڈرنگ اور مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے الزامات کے علاوہ۔ کریپٹوکرنسی مشتق تبادلہ BitMEX ایک اور قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

روس کے ماسکو کے رہائشی دمتری ڈولگوف نے کیلیفورنیا کے شمالی ضلع میں عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ انہوں نے کہا کہ "ایچ ڈی آر گلوبل ٹریڈنگ لمیٹڈ ، بٹ میکس کی بنیادی کمپنی ، تبادلے کے بانیوں جیسے آرتھر ہائز ، بین ڈیلو ، اور سیموئل ریڈ اور کچھ دیگر افراد نے حصہ لیا اور کارروائیوں میں سہولت فراہم کی۔ دھوکہ دہی ، غیر قانونی طور پر اربوں ڈالر کی کمائی۔

یہ شکایت بٹ میکس اور اس کے بانیوں پر کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (سی ایف ٹی سی) اور امریکی محکمہ انصاف (ڈی او جے) کے ذریعہ عائد کیے جانے کے دو ہفتوں بعد سامنے آئی ہے۔

یہ بھی ملاحظہ کریں: امریکی محکمہ انصاف نے بٹ میکس اور آرتھر ہیز کو 'کٹنگ بورڈ' دیئے تھے

اور مئی میں ایک اور قانونی چارہ جوئی میں ، پورٹو ریکو کے بی ایم اے ایل ایل سی نے بھی بٹ میکس پر دھوکہ دہی ، منی لانڈرنگ اور مارکیٹ میں ہیرا پھیری میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا۔

188 صفحات پر مشتمل نیا مقدمہ دعویٰ کرتا ہے کہ بٹ میکس نے نگرانی کی کمی کی وجہ سے گاہک کی شناخت کی توثیق (کے وائی سی) اور اینٹی منی لانڈرنگ (اے ایم ایل) کی ضروریات کو نظرانداز کردیا ہے ... بٹ میکس نے ہیکرز اور لوگوں کو چھپانا پسند کیا ہے۔ ٹیکس ، منی لانڈرنگ ، اسمگلنگ ، منشیات کی اسمگلنگ ... گرم پیسہ کمانے کے لئے فرش پر پہنچ گئے "

ڈولگوف کے مقدمے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ "بٹ میکس براہ راست حصہ لیتا ہے اور اندرونی اور بالواسطہ تجارتی میزوں کے ذریعے منڈی لانڈرنگ سے مارکیٹ میں ہیرا پھیری کرتا ہے۔"

ڈولگوف کا دعویٰ ہے کہ اسے "بہت زیادہ نقصان" ہوا ہے۔

ڈولگوف کے وکیل پایل پوگوڈین نے کہا: "ہم ہرجانہ تلاش کر رہے ہیں ، جس کی توقع 50.000.000 ملین امریکی ڈالر ہے۔"

بٹ میکس نے ابھی تک اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔

سب سے تیز رفتار cryptocurrency قیمت 24/7 یہاں اپ ڈیٹ کریں:
https://blogtienao.com/ty-gia/

اگر آپ کے پاس بائننس اکاؤنٹ نہیں ہے تو ، یہاں رجسٹر ہوں: https://blogtienao.com/go/binance

یہ بھی ملاحظہ کریں:

• پیش گوئی کی جارہی ہے کہ اگلے سال کے آخر تک 30 بلین ڈالر کے بٹ کوائن کو ایتھریم میں بند کردیا جائے گا
• مستحکم کوئنز کی مجموعی فراہمی 20 بلین ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے ، کہاں ترقی ہے؟
• 6 بلین ڈالر کے کریپٹو فنڈ نے تمام ایتھریم کا 2 quiet خاموشی سے گردش میں رکھا

اشتہار -